Bắc Ninh ngày 17 tháng 3 năm 2009

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA69-1 trân trọng kính mời toàn thể cổ đông của Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009.

Địa điểm: Hội trường tầng 7 Tòa nhà LILAMA69-1, số 17 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh.
Thời gian: Dự kiến 8h30 sáng thứ sáu, ngày 24/4/2009

Nội dung Đại hội:
        1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2008, phương hướng SXKD và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.

        2. Thông qua báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2008.

        3. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát về quản lý công ty.

        4. Bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đăng ký dự họp Đại hội:

- Để việc tổ chức Đại hội được thuận lợi và đảm bảo quyền của Cổ đông, đề nghị các Cổ đông sở hữu chứng khoán theo danh sách chốt ngày 24 tháng 3 năm 2009 sẽ đăng ký tham dự Đại hội (Mẫu giấy đăng ký). Cổ đông nào không thể trực tiếp tham dự thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự (Mẫu giấy mẫu ủy quyền ).

Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội phải xuất trình Giấy CMND.

Người được ủy quyền thì không được ủy quyền cho người khác.

Thời gian đăng ký: Trước 16h ngày 08 tháng 4 năm 2009 (Trong giờ hành chính)

Địa điểm gửi Phiếu đăng ký hoặc Giấy ủy quyền: Phòng Tài chính công ty CP LILAMA69-1, Tầng 3 tòa nhà LILAMA69-1, số 17 Lý Thái Tổ - Suối Hoa - Bắc Ninh.

Người liên hệ: Nguyễn Văn Đạt – Phòng tài chính

Dưới đây là thông báo, mẫu Giấy đăng ký và mẫu giấy ủy quyền (Bấm vào link dưới để xem và download)

    - Thông báo mời dự Đại hội.

    - Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội.

    - Mẫu giấy mẫu ủy quyền.