V/v:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 công ty CP LILAMA69-1

                                        Bắc Ninh, ngày 16 tháng 3 năm 2010

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Lilama69-1

Căn cứ  Nghị quyết kỳ họp 17 ngày 008/03/2010 của HĐQT công ty

Căn cứ Thông báo số 706/TB-VSD ngày 12 / 03 /2010 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1

Trân trọng thông báo tới các quý vị Cổ đông về việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của công ty cổ phần Lilama69-1 như sau:

1. Thời gian Đại hội: 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 04 năm 2010 (thứ bảy)

2. Địa điểm: Trụ sở công ty, tầng 7 tòa nhà Lilama69-1, số 17 Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh

3. Điều kiện tham dự đị hội:

  - Tất cả Cổ đông sở hữu chứng khoán của công ty cổ phần Lilama69-1 theo danh sách chốt đến    

    16 giờ ngày 24/03/2010

  - Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác. Việc ủy quyền phải lập    thành văn bản (theo mẫu của công ty), người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

4. Nội dung chính của Đại hội:

  - Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư XDCB năm 2009, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2010

  - Báo cáo hoạt động của H ĐQT và báo cáo kiểm tra của BKS

  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2009;

  - Các vấn đề khác

5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

   - Đề nghị quý cổ đông gửi giấy đăng ký và giấy ủy quyền để xác nhận việc tham dự Đại hội trước   ngày 12/04/2010 qua Fax: 0241 3820584; hoặc gửi email đến địa chỉ dat@lilama69-1.com.vn 

6. Quý vị cổ đông tới dự họp sẽ chịu mọi chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian Đại hội.